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第2619章(1 / 2)

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“对了小唐,如果丁强要把这笔钱转移到国外,最简单的方法是什么?”

“肯定是地下钱庄洗黑钱呀!”涉及到了自己的专业性领域,唐翔宇不暇思索道:“最常规的方法就是对敲,通过对敲的方式、把境内的赃款洗出去,地下钱庄一般在境内和境外有两个资金池,而转移赃款的人、也需要境内和境外有两个资金账户!”

“境内的把钱打给境内的钱庄,钱庄就会通过境外的资金池、将这笔钱换算成外汇,随后打到这个人境外的账户上,这一行为从本质上来讲、属于非法结售外汇!”

“只不过走这种方法的话,洗钱的费用成本有点高、大概在百分之十五到百分之三十左右,算是比较蠢笨的一种方法吧,毕竟地下钱庄这边、也得收手续费不是?”

说到这里的时候,唐翔宇突然想到丁强在几个月前、跟随自己一同去过阿美莉卡,那丁强个人的海外账户,有没有可能从那个时候起、就已经提前开设好了?

而丁程鑫作为丁强的儿子,只要知道了父亲的账户和密码、就可以直接使用账户里的资金,如果从这个角度去考虑的话,仿佛这一切、貌似也就能够说通了呀,接下来丁强只要借着寻子的由头,从而去往阿美莉卡、那人和资金,岂不就都跑出去了吗?

想起了这一可能性之后,唐翔宇连忙向省纪委刘海军、汇报了这一情况,并且道:“刘书记、除了丁强之外,京都市那边涉及到的贪腐官员、如果也有想出国的苗头,那就意味着他们的资金、可能也在完成资产转移,要不然这笔钱,省市纪委连着查了大半年,怎么都会一点都没查到呢?”

对于资金已经跑到境外的资产、纪委是很难予以将其追回的,所以要想把这笔资金追回,有也只有可能、就是在它还留在境内的时候,毕竟纪委在国外可没有执法权!

联想到这一可能之后,刘海军朝唐翔宇问道:“小唐、要是按照你的意思,丁强贪污的那笔钱,此刻已经去了外面?但是根据市纪委那边给到的反馈,丁强除了日常上下班外,也没接触其他什么人啊!”

“那我就不太清楚了!”在这件事情上面、唐翔宇可不敢打保票,只得道:“反正有一点是肯定的,那就是市里如果其他人也准备去往国外、就是这笔钱已经提前转过去了,或者正准备去国外开设账户!”

“如果要是不想人财两空的话,在他们启程去往国外的机场、就是最后的抓捕机会,要是让这帮人坐上了飞机,就有可能和丁程鑫一样、就此一去不返了呀!”

被唐翔宇这么一说、刘海军心里多少也有些着急起来,毕竟丁强的儿子丁程鑫,已经借着出国考察的名义、潜逃去了阿美莉卡,那京州市的其他人对此还会远吗?

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